BOSTON – Seorang pria Northborough dijatuhi hukuman hari ini di pengadilan federal di Worcester karena membantu dalam skema penipuan yang menargetkan korban lansia dan setuju untuk mencuci hasil skema tersebut dan aktivitas kriminal lainnya, yang berjumlah lebih dari $ 600.000.

Austin Nedved, 29, dijatuhi hukuman 97 bulan dan 17 hari penjara oleh Hakim Pengadilan Distrik AS Timothy S. Hillman (12 bulan di antaranya adalah untuk menjalankan hukuman secara berurutan yang dijalani Nedved untuk hukuman penipuan terpisah di Distrik Timur Kentucky. ), tiga tahun pembebasan yang diawasi dan restitusi $ 569.750. Pada Desember 2020, Nedved mengaku bersalah atas satu tuduhan membantu dan bersekongkol penipuan kawat dan satu tuduhan konspirasi pencucian uang.

Nedved menjalankan bisnis di mana dia membeli dan menjual mata uang digital, termasuk Bitcoin, dengan uang tunai. Nedved mengiklankan jasanya dengan nama layar "USMC1991" melalui LocalBitcoins.com dan Paxful.com, dua bisnis online yang cocok dengan pembeli dan penjual Bitcoin dan memfasilitasi transaksi mereka.

Dari setidaknya 2017 hingga 2019, Nedved membantu dan bersekongkol dengan skema romansa dan lotere yang menargetkan para korban lansia. Dalam skema percintaan, penipu meyakinkan korban untuk mengirim uang ke luar negeri untuk kepentingan cinta yang diklaim, sementara dalam skema lotere, penipu meyakinkan korban bahwa mereka dapat memperoleh kemenangan lotere atau hibah pemerintah yang cukup besar dengan meneruskan uang tunai untuk biaya administrasi atau pengeluaran. Meskipun mengetahui atau sengaja membutakan fakta bahwa pelanggannya adalah korban penipuan, Nedved menjual Bitcoin kepada mereka sehingga mereka dapat mengirim uang ke luar negeri kepada para penipu.

Misalnya, pada akhir 2017, seseorang menyamar sebagai "Jonathan G." Melalui media sosial membuat seorang korban berusia 78 tahun percaya bahwa dia adalah seorang Weston, pengusaha Mass yang memiliki sebuah perusahaan minyak. Tanpa pernah bertemu dengan "Jonathan G." Secara langsung, korban jatuh cinta dan setuju untuk menikah dengannya. “Jonathan G.” kemudian secara tidak benar memberi tahu korban bahwa perusahaan minyaknya mengalami kecelakaan di luar negeri yang menyebabkan orang meninggal, dan bahwa ia membutuhkan uang untuk menyelesaikan kewajiban keuangan yang timbul dari kecelakaan tersebut dengan pemerintah asing. “Jonathan G.” mengklaim bahwa sampai dia melakukannya, dia tidak akan dapat kembali ke Amerika Serikat untuk menikahi korban. “Jonathan G.” memberi tahu korban untuk membayarnya melalui Bitcoin. Korban, yang belum pernah membeli mata uang digital, setuju untuk mengiriminya uang dan menghubungi Nedved melalui telepon dan pesan teks di Massachusetts untuk mengatur transaksi uang tunai untuk Bitcoin.

Pada 25 Juni 2018, di tempat parkir di Kittery, Maine, korban memberi Nedved cek kasir untuk membeli sekitar $ 100.000 dalam bentuk bitcoin. Nedved kemudian merilis sekitar $ 100.000 dalam Bitcoin, dikurangi komisinya, ke dompet Bitcoin yang dikendalikan oleh "Jonathan G." Ketika Nedved menerima $ 100.000 dari korban, Nedved tahu atau dengan sengaja tidak mengetahui fakta bahwa pembayar adalah korban penipuan. Pada 29 Juni 2018, di Leominster, Nedved dan seorang rekan konspirator mengambil $ 40.000 lagi dari korban untuk tujuan yang sama.

Secara total, Nedved dan rekan-rekan konspiratornya mengubah lebih dari $ 630.000 penipuan dan hasil kriminal lainnya menjadi Bitcoin. Mereka kemudian mengembalikan Bitcoin ke korban penipuan atau meneruskannya ke pihak ketiga yang tidak dikenal.

Penjabat Pengacara Amerika Serikat Nathaniel R. Mendell; William S. Walker, Penjabat Agen Khusus Penanggung Jawab Investigasi Keamanan Dalam Negeri di Boston; dan Ramsey E. Covington, Penjabat Agen Khusus yang Bertanggung Jawab atas Investigasi Kriminal Internal Revenue Service membuat pengumuman hari ini. Asisten Jaksa Penuntut AS Seth B. Kosto, Wakil Kepala Sekuritas Mendell, Unit Penipuan Keuangan & Siber, menuntut kasus tersebut.